« Scam Empire », une enquête internationale sur les mafias des escroqueries aux faux placements
Durant plusieurs mois, un consortium international de trente-quatre médias, dont Le Monde, a enquêté sur les mafias des arnaques aux faux placements. Le projet « Scam Empire », coordonné par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, a pu avoir accès à 1,9 téraoctet de données internes de deux organisations criminelles spécialisées dans ces escroqueries, obtenues par la télévision publique suédoise SVT et partagées avec le consortium et l’ONG Qurium.
La première, AK Group, opère de trois centres d’appels à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, et a extorqué pour un total d’au moins 35,3 millions de dollars (environ 33 millions d’euros) des personnes de plusieurs pays, entre mi-2022 et 2025. La seconde, baptisée « Réseau Saphir », a dérobé au moins 240 millions de dollars, dont environ 2,9 millions de dollars à des victimes françaises, depuis 2021. Plus que les sommes, ces documents montrent, pour la première fois, les rouages internes de ces opérations criminelles.
