Une douzaine de personnes interpellées en Israël et trois en région parisienne pour démanteler un vaste réseau d’escroquerie en bande organisée. Une opération menée conjointement en France et en Israël lundi 5 mai au matin a conduit à l’interpellation des suspects et à la saisie d’environ 20 000 euros et d’un compte bancaire crédité de 248 000 euros, ainsi que d’un véhicule et de matériel informatique. Les longues investigations ont permis d’identifier 121 victimes dans au moins huit pays, pour un préjudice total estimé à 14,4 millions d’euros, précisent les sources de l’Agence France-Presse (AFP).
Tout est parti d’une tentative d’escroquerie visant le club de rugby du Stade toulousain, victime d’une escroquerie au faux ordre de virement par substitution de coordonnées bancaires et d’une tentative d’escroquerie au faux président en 2022, indiquent des sources de l’AFP. Les enquêteurs sont alors parvenus à récupérer une partie des fonds soutirés au club (environ 79 000 euros sur 208 000 envoyés par virement), avant de « dérouler la pelote » et d’identifier 121 victimes, dont des entreprises domiciliées un peu partout dans le monde (Belgique, Colombie, Danemark, Espagne, Mexique, Pérou, Suisse et Venezuela). L’enquête a permis aussi d’éviter que 18,7 millions d’euros supplémentaires ne soient dérobés par les auteurs des fraudes, ajoutent ces sources.
Les personnes interpellées, toutes israéliennes ou franco-israéliennes, sont toujours en garde à vue et les trois suspects détenus en France devraient être mis en examen mercredi.
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